{"id":1293,"date":"2025-07-03T06:45:59","date_gmt":"2025-07-03T06:45:59","guid":{"rendered":"https:\/\/enjusticia.es\/?p=1293"},"modified":"2025-07-03T06:46:00","modified_gmt":"2025-07-03T06:46:00","slug":"dinero-por-informacion-incentivos-economicos-a-denunciantes-o-testigos-en-casos-de-corrupcion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enjusticia.es\/?p=1293","title":{"rendered":"\u00bfDinero por informaci\u00f3n? Incentivos econ\u00f3micos a denunciantes o testigos en casos de corrupci\u00f3n."},"content":{"rendered":"\n

El pasado 19 de marzo (2025) un medio digital[1]<\/a> publicaba las manifestaciones realizadas por un empresario quien afirmaba, entre otras cosas, \u00ab\u2026yo le podr\u00eda decir que, casi cada d\u00eda, el se\u00f1or Koldo Garc\u00eda reportaba o hablaba con el se\u00f1or Santos Cerd\u00e1n<\/em>\u00bb\u00a8\u2026 \u00a8siempre que se abordaba un nuevo negocio, Koldo dec\u00eda: \u00abVoy a hablar con\u2026\u00bb; \u00abEsto lo tengo que hablar con Santos Cerd\u00e1n, hablaba mucho de esta persona\u00bb.\u00a8<\/em><\/p>\n\n\n\n

\u00bfPor qu\u00e9 un testigo que aparentemente posee informaci\u00f3n de esta naturaleza prefiere hablar con un medio de informaci\u00f3n antes que con la polic\u00eda o la fiscal\u00eda? \u00bfQu\u00e9 se puede hacer para incentivar las denuncias por corrupci\u00f3n?<\/p>\n\n\n\n

Independientemente del alcance que hayan podido las concretas manifestaciones referidas en el procedimiento que se instruye en la causa especial n\u00famero 20775\/20020 seguida en el Tribunal Supremo (algo que desconozco completamente), me gustar\u00eda reflexionar en esta entrada sobre la importancia de los denunciantes, tambi\u00e9n llamados informantes en la Ley 2\/2023 o simplemente testigos, en los procedimientos relacionados con la corrupci\u00f3n, haciendo referencia a la posibilidad de premiar econ\u00f3micamente a quien denuncia la existencia de hechos delictivos en el seno de una empresa u organizaci\u00f3n legal y entendiendo que el pago podr\u00eda ser un est\u00edmulo para incrementar la persecuci\u00f3n de esta clase de delitos que tanto da\u00f1o ocasionan econ\u00f3mico, institucional y social.<\/p>\n\n\n\n

Los denunciantes o testigos que presencian un delito o tienen un conocimiento de primera mano de hechos que pueden constituir un delito, son una pieza esencial en la investigaci\u00f3n penal de infracciones que se desarrollan en el seno de organizaciones o entidades formadas por varias personas con capacidad para actuar con cierta autonom\u00eda. En este tipo de organizaciones las acciones il\u00edcitas suelen revestir cierto oscurantismo, y lo l\u00f3gico es que se realicen a escondidas del resto de la sociedad. Mas importantes resultan todav\u00eda estos testigos cuando de lo que se trata es de denunciar la corrupci\u00f3n, teniendo en cuenta que, al oscurantismo o la opacidad de las actuaciones, se a\u00f1ade la presencia de personas con poder, que pueden abusar de su posici\u00f3n o utilizar su influencia para conseguir la impunidad de sus actos.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfPuede ser el pago de incentivos econ\u00f3micos una opci\u00f3n?<\/p>\n\n\n\n

El pago de incentivos econ\u00f3micos a los testigos o denunciantes resulta plenamente aceptado y regulado en los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Esta remuneraci\u00f3n puede tener lugar de diversas maneras, las m\u00e1s conocidas son:<\/p>\n\n\n\n

Las llamadas acciones \u201cqui tam<\/em>\u201d Previstas en la False Claim Act<\/em>[2]<\/a> (Ley de Reclamaciones Fraudulentas), que permite a cualquier persona ejercer acciones (civiles) y denunciar a quien considere que, a sabiendas, se encuentra en alguno de los supuestos previstos en la Ley[3]<\/a>. Iniciado el procedimiento el Gobierno (b\u00e1sicamente el Departamento de Justicia o DOJ) puede sumarse al procedimiento, decidir no intervenir en el caso, o solicitar su desestimaci\u00f3n. En el caso que el Gobierno intervenga, si el procedimiento termina con una sentencia favorable al denunciante, \u00e9ste puede ganar entre el 15 y el 25%[4]<\/a> de la cantidad fijada en la Sentencia (la ley habla de proceeds<\/em>) que ser\u00eda algo as\u00ed como lo que el Gobierno recupera, y que incluye tanto los da\u00f1os como las sanciones civiles que se pueden imponer. Si el Departamento de Justicia decidi\u00f3 no intervenir y el denunciante obtiene una Sentencia favorable, el importe del beneficio que obtiene el denunciante se eleva a una cantidad entre el 25 y el 30%[5]<\/a> de los proceeds<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

Otros ejemplos son las recompensas a los denunciantes (whisterblowers<\/em>) previstas en leyes como la \u201cDodd-Frank\u201d Act[6]<\/a>; el programa de la SEC (Security and Exchange Commission) que establece que quien proporcione informaci\u00f3n original que lleve a sanciones monetarias superiores a 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares puede recibir entre 10\u202f% y 30\u202f%<\/strong> de las sanciones monetarias obtenidas[7]<\/a>; el programa CFTC (Commodity Futures Trading Commission) ofrece tambi\u00e9n una recompensa de entre el 10% y el 30%[8]<\/a>. Por su parte la Ley de Protecci\u00f3n de las Represalias[9]<\/a> contra los informantes, si bien no establece recompensas directas, si prev\u00e9 recompensas para los denunciantes por los perjuicios causados.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfCu\u00e1l es la situaci\u00f3n en Espa\u00f1a?<\/p>\n\n\n\n

En Espa\u00f1a no se prev\u00e9 la posibilidad de pagos o recompensas a testigos o denunciantes, y ello a pasar de la relevancia del testigo, y su papel clave en la lucha persecuci\u00f3n de cualquier delito y en concreto, los delitos de corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El modo en que los responsables de investigar los delitos (polic\u00edas, Fiscales o Jueces de Instrucci\u00f3n), pueden llegar a tomar conocimiento de la informaci\u00f3n relevante que puede reportar un testigo directo de los hechos es diferente seg\u00fan nos encontramos ante una organizaci\u00f3n criminal (un grupo de personas que se re\u00fanen para delinquir) o se trata de una persona jur\u00eddica con un prop\u00f3sito aparentemente licito.<\/p>\n\n\n\n

La forma de acceder a la informaci\u00f3n en las organizaciones criminales, cuyo prop\u00f3sito y actividad es por s\u00ed mismo il\u00edcito, suele ser mediante el uso de confidentes, o infiltrados.<\/p>\n\n\n\n

En las organizaciones que tienen un fin u objeto social licito, como puede ser una empresa comercial, un partido pol\u00edtico o cualquier otra persona jur\u00eddica, es m\u00e1s dif\u00edcil acceder al testigo que ve como se est\u00e1 cometiendo un delito. En estos casos no se puede usar un agente encubierto (salvo que claramente se trate de un grupo de personas que se juntaron para la comisi\u00f3n de alguno de los delitos previstos en el art. 282 bis Ley de Enjuiciamiento Criminal). Lo que sucede cuando se trata de una organizaci\u00f3n \u201clegal\u201d es que el sistema conf\u00eda en la propia organizaci\u00f3n, y su capacidad para identificar las actuaciones presuntamente irregulares o il\u00edcitas que se cometen en su seno.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, en Espa\u00f1a el C\u00f3digo Penal incentiva que sea la propia persona jur\u00eddica que establezca un sistema interno capaz de canalizar las denuncias que puedan interponer sus empleados. La existencia de estos canales de denuncia permite a la entidad eximirse de responsabilidad penal. En efecto, los apartados 4 y 5. 3\u00ba del art. 31 bis del C\u00f3digo Penal establecen que las personas jur\u00eddicas pueden quedar exentas de responsabilidad penal si, entre otras cosas, disponen de un modelo de organizaci\u00f3n y gesti\u00f3n (compliance<\/em>) eficazmente implantado, que incluya, entre otras cosas, la obligaci\u00f3n de informar de posibles incumplimientos a quien, precisamente, est\u00e1n encargados de vigilar la observancia de este modelo. Aunque el precepto no impone la existencia de un canal de denuncias, si desea beneficiarse de la exenci\u00f3n, no cabe duda que, como se\u00f1ala Gimeno Bevi\u00e1 la existencia del canal de denuncias acaba convirti\u00e9ndose en una obligaci\u00f3n.[10]<\/a><\/p>\n\n\n\n

Pero, la imposici\u00f3n de un canal de denuncias, \u00bfpermite asegurar que los empleados o miembros de la organizaci\u00f3n informaran puntualmente de la existencia de irregularidades? Dicho de otra forma, \u00bfnos podemos quedar tranquilos con \u201cobligaci\u00f3n\u201d de tener canales internos de denuncia?<\/p>\n\n\n\n

Es discutible que la mera imposici\u00f3n de los canales de denuncias sea suficiente. La Ley 2\/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protecci\u00f3n de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupci\u00f3n (la ley whisterblower<\/em>) establece mecanismos de protecci\u00f3n adecuada frente a las represalias que pueden sufrir los informantes y fortalecer una cultura de informaci\u00f3n (art. 1). Sin embargo, la experiencia pr\u00e1ctica demuestra que quien denuncia un comportamiento delictivo en una organizaci\u00f3n asume un riesgo considerable, y en muchas ocasiones pone en peligro su \u00fanica fuente de ingresos. En mi opini\u00f3n, la protecci\u00f3n que ofrece la Ley 2\/2023, podr\u00eda complementarse con otras medidas, como las recompensas econ\u00f3micas. Desde una visi\u00f3n estrictamente pragm\u00e1tica, si realmente se quiere incentivar a una persona a informar y relatar lo que est\u00e1 sucediendo en las organizaciones donde est\u00e1n integrados (como los empleados de una empresa) el informante tiene que percibir que el beneficio que va a obtener supera con creces el riesgo que asume con la delaci\u00f3n. En esas circunstancias, incentivar al informante con una cantidad puede servir claramente de est\u00edmulo. Entiendo que ello podr\u00eda resultar especialmente importante en los casos de corrupci\u00f3n, donde adem\u00e1s del riesgo econ\u00f3mico, se une la situaci\u00f3n de desigualdad motivada por el cargo o posici\u00f3n privilegiada que ostenta el corrupto.<\/p>\n\n\n\n

El incentivo econ\u00f3mico a los declarantes no es una figura totalmente ajena a nuestro derecho. El Reglamento (UE) N\u00ba 596\/2014, de 16 de abril de 2014 (sobre el abuso de mercado), recoge esta posibilidad en el considerando n\u00ba 74[11]<\/a>. <\/em>Consecuentemente el art. 32.4 del reglamento establece \u201cLos Estados miembros podr\u00e1n prever, de acuerdo con la normativa nacional aplicable, la concesi\u00f3n de incentivos econ\u00f3micos a las personas que ofrezcan informaci\u00f3n relevante sobre posibles infracciones del presente Reglamento<\/strong>, siempre que esas personas no est\u00e9n sometidas a otras obligaciones legales o contractuales previas de facilitar tal informaci\u00f3n, que esta sea nueva y que d\u00e9 lugar a la imposici\u00f3n de una sanci\u00f3n administrativa o penal, o a la adopci\u00f3n de otra medida administrativa por infracci\u00f3n del presente Reglamento<\/em>.\u201d<\/p>\n\n\n\n

Aunque en el derecho espa\u00f1ol esta previsi\u00f3n (que es facultativa) no se ha materializado, podr\u00eda establecerse no solo para los delitos contra el mercado de valores (284-286 CP), sino tambi\u00e9n para otros delitos como los relacionados con la corrupci\u00f3n, generando con ello un importante est\u00edmulo para que quienes tienen conocimiento de los hechos delictivos informen o denuncien ante las autoridades competentes.<\/p>\n\n\n\n

Este tipo de incentivos pueden ser un complemento a la existencia de los canales de denuncia, y las medidas de protecci\u00f3n ya previstas en la Ley 2\/2023, dotando al sistema de un conjunto de armas para atraer a quienes pueden revertir casos que tanto impacto social, econ\u00f3mico e institucional causan.<\/p>\n\n\n\n

Tal vez de esta manera, quien tiene conocimiento de que se est\u00e1n cometiendo hechos aparentemente delictivos decida acudir ante las fuerzas y cuerpos de seguridad, o ante la Fiscal\u00eda, antes que contar su historia en un medio de comunicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Joaquin Gadea Frances<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

[1]<\/a> \u00a8El empresario del 20% se\u00f1ala directamente a Santos Cerd\u00e1n: \u00abEra el testaferro de \u00c1balos\u00bb\u00a8, publicado  por The Objective el 18\/03\/2024. https:\/\/theobjective.com\/espana\/politica\/2025-03-18\/empresarios-santos-cerdan-testaferro-abalos\/<\/p>\n\n\n\n

[2]<\/a> False Claims Act, 31 U.S.C. \u00a7\u00a7 3729\u20133733 (2024).<\/p>\n\n\n\n

[3]<\/a> B\u00e1sicamente, quien, a sabiendas presenta una reclamaci\u00f3n falsa ante la Administraci\u00f3n p\u00fablica, provoca que otro presente una reclamaci\u00f3n falsa ante la Administraci\u00f3n, realiza a sabiendas una declaraci\u00f3n o registro falso relevante para obtener el pago de una reclamaci\u00f3n falsa por parte de la Administraci\u00f3n, conspira para cometer una infracci\u00f3n de las previstas en la False Claims Act (Ley de Reclamaciones Fraudulentas), o intenta deliberadamente eludir o reducir una obligaci\u00f3n contra\u00edda con la Administraci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n

[4]<\/a> 31\u202fU.S.C. \u00a7\u202f3730(d)(1): \u00abIf the Government proceeds \u2026 such person shall \u2026 receive at least 15\u202fpercent but not more than 25\u202fpercent of the proceeds of the action or settlement \u2026\u00bb. El importe varia segun la contribucion que realice el denunciante en el caso<\/p>\n\n\n\n

[5]<\/a> Seg\u00fan 31\u202fU.S.C. \u00a7\u202f3730(d)(2)<\/strong>: \u00ab<\/strong>If the Government does not proceed \u2026 the person bringing the action \u2026 shall receive \u2026 not less than 25\u202fpercent and not more than 30\u202fpercent of the proceeds of the action or settlement \u2026\u00bb<\/p>\n\n\n\n

[6]<\/a> Dodd\u2013Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Pub. L. No. 111\u2011203, \u00a7\u00a7\u202f922\u2013924, 124 Stat. 1376 (2010).<\/p>\n\n\n\n

[7]<\/a> 15 U.S.C. \u00a7\u202f78u\u20116(b)(1)<\/p>\n\n\n\n

[8]<\/a> 7 U.S.C. \u00a7\u202f26(h)(1)<\/p>\n\n\n\n

[9]<\/a> Anti-Retaliation Act; 31 U.S.C. \u00a7\u202f3730(h) (2024)<\/p>\n\n\n\n

[10]<\/a> Men\u00e9ndez Conca, L. G., \u00abEl canal de denuncias como elemento b\u00e1sico del modelo de prevenci\u00f3n de delitos (art. 31 bis.5.4.\u00ba CP)\u00bb, Diario LA LEY<\/em>, n\u00ba 10672, 25 de febrero de 2025, con cita a Gimeno Bevi\u00e1.<\/p>\n\n\n\n

[11]<\/a> \u201c\u2026 el presente Reglamento debe garantizar la implantaci\u00f3n de mecanismos adecuados para que los confidentes puedan alertar a las autoridades competentes acerca de posibles infracciones y protegerles de represalias. Los Estados miembros deben poder prever incentivos financieros para las personas que ofrecen informaci\u00f3n relevante sobre posibles infracciones del presente Reglamento. Sin embargo, han de tener derecho a tales incentivos \u00fanicamente los confidentes que saquen a la luz nueva informaci\u00f3n que no estuviera ya sujeta al deber de notificaci\u00f3n y que d\u00e9 lugar a la imposici\u00f3n de sanciones por infracci\u00f3n del presente Reglamento.\u201d<\/em><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El pasado 19 de marzo (2025) un medio digital[1] publicaba las manifestaciones realizadas por un empresario quien afirmaba, entre otras cosas, \u00ab\u2026yo le podr\u00eda decir que, casi cada d\u00eda, el se\u00f1or Koldo Garc\u00eda reportaba o hablaba con el se\u00f1or Santos Cerd\u00e1n\u00bb\u00a8\u2026 \u00a8siempre que se abordaba un nuevo negocio, Koldo dec\u00eda: \u00abVoy a hablar con\u2026\u00bb; \u00abEsto lo tengo que hablar con Santos Cerd\u00e1n, hablaba mucho de esta persona\u00bb.\u00a8 \u00bfPor qu\u00e9 un testigo que aparentemente posee informaci\u00f3n de esta naturaleza prefiere hablar…<\/p>\n

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